Wie dem ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung über
seine Internetseite whistleblowertreff.24.eu am 24.04.2020
mitgeteilt wurde, hat die Finanzaufsicht MFSA
Malta Financial Services Authority folgende Unternehmen auf ihre Warnliste
https://www.mfsa.mt gesetzt:
Die Behörde möchte die Öffentlichkeit in Malta und im
Ausland darüber informieren, dass die nachstehend aufgeführten Unternehmen
weder lizenziert noch von der MFSA zur Erbringung von VFA-Dienstleistungen oder
anderen Finanzdienstleistungen autorisiert sind, noch das Antragsverfahren zur
Erlangung einer VFA-Dienstleistungslizenz eingeleitet haben:
Die MFSA möchte die Verbraucher an Finanzdienstleistungen
erinnern, keine Finanzdienstleistungstransaktion abzuschließen, es sei denn,
sie haben festgestellt, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion
durchgeführt wird, von der MFSA oder einer anderen seriösen
Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen
berechtigt ist.
Die Finanzvorschriften verpflichten lizenzierte Unternehmen,
im Interesse der Anleger und der Integrität des Marktes strenge gesetzliche
Anforderungen einzuhalten. Die Aktivitäten nicht lizenzierter Unternehmen sind
nicht reguliert, was Transaktionen mit solchen Unternehmen für Anleger riskant
macht.
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A Bit More Limited
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HPX Limited
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B
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Hybrid Trade Limited
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Babylon Services Limited
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Hyperwallet Limited
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Basetrade Limited
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J
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Bayleaf Limited
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Jikji Capital Limited
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Billions X Trading Limited
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K
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BitRoyal Limited
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Krypital Group (Malta) Limited
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Bitstraq Exchange Limited
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Kyon Limited
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Botwallet Limited
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L
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BKX Exchange Limited
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Laser Capital Limited
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BKX Vault Limited
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M
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Blockchain Exchange Limited
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Mandala Exchange Limited
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BTSE Limited
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Manticore Ventures Limited
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C
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Muse Service Limited
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Cbanx Limited
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O
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Chain Partners (Malta) Co. Ltd.
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Odin Capital Limited
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Coin Temple Trading Limited
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OK.NET Limited
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Consensus Technology Malta Limited
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OneZero Binary Limited
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Crypto2Finance Ltd
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OTC Desk Limited
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D
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P
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DAX Malta Ltd
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Palladium Exchange
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DES CT Exchange Limited
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>S
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Digital Terminal Limited
SP Outsourcing Sp. Z o. o.
DQR-OTC Limited
S-Project
DQR-X Limited
SRG Crypto Exchange Limited
E
T
Etelaranta (Malta) Limited
Thex Trade Company Ltd
Eunex M Ltd.
TimeX Limited
Exscudo OU
Trendntrade TNT Limited
F
Tsalgood Limited
Foresight Technology Limited
V
G
VBX Limited
GL4 Financial Technologies Limited
Venture Miles (Malta) Limited
Globiance Exchange Limited
W
Graviex Limited
WeX Blockchain Limited
GSOC Limited
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Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder
Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte,
Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen
Erlaubnis der BaFin.
Ohne die erforderliche Erlaubnis der für das jeweilige Land
zuständigen Aufsichtsbehörde dürfen Firmen oder Einzelpersonen keine
Finanzdienstleistungen oder Finanzprodukte anbieten oder vertreiben.
Erlaubnisvorbehalt und Verbot gelten auch für Personen und
Unternehmen, die keine Zweigstelle oder sonstige physische Präsenz in
Deutschland unterhalten und ihr Geschäft allein im Wege des
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs betreiben wollen. Sie gelten also
unabhängig davon, ob das betreffende Geschäft ausschließlich in Deutschland für
Kunden in Deutschland, aus dem Ausland nach Deutschland herein oder aus
Deutschland hinaus ins Ausland betrieben wird. (Quelle:BaFin)
Wer unautorisiert
solche Geschäfte tätigt ist seinen Kunden gegenüber, zum Schadensersatz
verpflichtet.
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Für Informanten:
Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.
Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen
Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit
herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für
die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte
besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen
schneller zur Rechenschaft zu ziehen.
Der ESK sichert allen
Informanten absolute Vertraulichkeit zu.
Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er
wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen
erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de
oder per Briefpost an den ESK zu Händen von
Horst Roosen.
Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung
aller Informationen berechtigt.
Garantie: Die Identität eines
Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.
Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte,
nur nachvollziehbare Informationen. Danke!
ESK Express Schutzbund
gegen Kapitalvernichtung
EXPRESS INKASSO® GmbH
Groß-Zimmerner-Str. 36 a
64807 Dieburg
Telefon: 06071-9816813
Telefax: 06071-9816829
Fördergemeinschaft zur Durchsetzung
von Geldansprüchen auf Erfolgsbasis
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Kapitalvernichtung
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