Wie dem ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung über
seine Internetseite whistleblowertreff.24.eu am 23.04.2020
mitgeteilt wurde, hat die Finanzaufsicht MFSA
Malta Financial Services Authority folgendes Unternehmen auf ihre Warnliste
https://www.mfsa.mt gesetzt:
UMarkets
https://www.umarkets.com/
Der Malta Financial Services Authority („MFSA“) ist bekannt
geworden, dass ein Unternehmen unter dem Namen UMarkets unter
https://www.umarkets.com/ im Internet präsent ist. Das Unternehmen gibt vor,
ein Online-Handelsbroker von Market Solutions Limited zu sein, der Forex,
Rohstoffe, CFDs und Indizes anbietet.
Umarkets behauptet auch, "erhebliche Beziehungen in
Europa und Asien zu großen Banken wie HSBC" zu haben.
Die MFSA möchte die Öffentlichkeit in Malta und im Ausland
darauf aufmerksam machen, dass UMarkets KEIN
maltesisches eingetragenes Unternehmen ist oder von der MFSA lizenziert
oder anderweitig autorisiert ist, um die Dienste einer Börse oder anderer
Finanzdienstleistungen zu erbringen, die lizenziert oder anderweitig
autorisiert werden müssen Maltesisches Recht. Die Öffentlichkeit sollte daher keine Geschäfte oder Transaktionen mit
dem oben genannten Unternehmen tätigen.
Die MFSA verweist auch auf Warnungen, die von einer Reihe
ausländischer Aufsichtsbehörden gegen UMarkets and Market Solutions Ltd,
einschließlich Belgien, Spanien und Australien, herausgegeben wurden. Die MFSA
möchte die Verbraucher daher an Finanzdienstleistungen erinnern, keine
Finanzdienstleistungstransaktion abzuschließen, es sei denn, sie haben
festgestellt, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion durchgeführt wird,
von der MFSA oder einer anderen seriösen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde
zur Erbringung solcher Dienstleistungen berechtigt ist.
Anlegern wird empfohlen, besonders vorsichtig zu sein, wenn
sie mit Angeboten von Finanzdienstleistungen über unkonventionelle Kanäle wie
Telefonanrufe oder soziale Medien angesprochen werden.
***
Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder
Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte,
Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen
Erlaubnis der BaFin.
Ohne die erforderliche Erlaubnis der für das jeweilige Land
zuständigen Aufsichtsbehörde dürfen Firmen oder Einzelpersonen keine
Finanzdienstleistungen oder Finanzprodukte anbieten oder vertreiben.
Erlaubnisvorbehalt und Verbot gelten auch für Personen und
Unternehmen, die keine Zweigstelle oder sonstige physische Präsenz in
Deutschland unterhalten und ihr Geschäft allein im Wege des
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs betreiben wollen. Sie gelten also
unabhängig davon, ob das betreffende Geschäft ausschließlich in Deutschland für
Kunden in Deutschland, aus dem Ausland nach Deutschland herein oder aus
Deutschland hinaus ins Ausland betrieben wird. (Quelle:BaFin)
Wer unautorisiert
solche Geschäfte tätigt ist seinen Kunden gegenüber, zum Schadensersatz
verpflichtet.
***
Für Informanten:
Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.
Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen
Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit
herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für
die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte
besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen
schneller zur Rechenschaft zu ziehen.
Der ESK sichert allen
Informanten absolute Vertraulichkeit zu.
Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er
wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen
erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de
oder per Briefpost an den ESK zu Händen von
Horst Roosen.
Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung
aller Informationen berechtigt.
Garantie: Die Identität eines
Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.
Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte,
nur nachvollziehbare Informationen. Danke!
ESK Express Schutzbund
gegen Kapitalvernichtung
EXPRESS INKASSO® GmbH
Groß-Zimmerner-Str. 36 a
64807 Dieburg
Telefon: 06071-9816813
Telefax: 06071-9816829
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