Die BaFin hat gegenüber der Next Trade Ltd.,
Vanuatu, mit Bescheid vom 30. Juli 2019 die sofortige Einstellung des
grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet.
Das Unternehmen bietet deutschen Kunden auf der von ihm
betriebenen Handelsplattformen www.aspenholding.com und www.olympusmarkets.com
finanzielle Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFD) an,
die auf Grundwerte wie Rohstoffe, Indizes, Aktien sowie Währungen laufen.
Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig den Eigenhandel
nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nr. 4 lit. c Kreditwesengesetz (KWG),
ohne über die nach § 32 Absatz 1 KWG erforderliche Erlaubnis der BaFin zu
verfügen. Es handelt daher unerlaubt.
Die zeitweise als Betreiberin der Plattform angegebene TLC Consulting Ltd, Majuro,
Marshallinseln, hat ebenfalls keine Erlaubnis der BaFin.
Derzeit tritt eine Vielzahl von potenziell unseriösen
Handelsplattformen an den Markt heran. Bei einigen besteht auch der Verdacht
der organisierten Kriminalität.
Quelle: © Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht / www.bafin.de
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Für Informanten:
Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.
Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen
Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit
herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für
die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte
besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen
schneller zur Rechenschaft zu ziehen.
Der ESK sichert allen
Informanten absolute Vertraulichkeit zu.
Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er
wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen
erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de
oder per Briefpost an den ESK zu Händen von
Horst Roosen.
Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung
aller Informationen berechtigt.
Garantie: Die Identität eines
Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.
Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte,
nur nachvollziehbare Informationen. Danke!
ESK Express Schutzbund
gegen Kapitalvernichtung
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