Die BaFin stellt vorsorglich klar, dass sie der
Unternehmensberatung SISO GmbH keine Erlaubnis gemäß § 10 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) zum Erbringen von Zahlungsdiensten
erteilt hat. Das Unternehmen untersteht nicht der Aufsicht der BaFin.
Die Unternehmensberatung SISO GmbH, die unter ihrer im
Handelsregister eingetragenen Anschrift in Furth im Wald nicht zu erreichen
ist, warb auf ihrer Homepage (https://siso-consulting.com) Mitarbeiter als
„Treuhand Assistenten“ an. Diese „Treuhand Assistenten“ sollten Bankkonten und
Konten auf Handelsplattformen für Kryptowährungen auf ihren eigenen Namen
eröffnen, um auf diesen Konten Gelder von vorgeblichen Kunden der
Unternehmensberatung SISO GmbH anzunehmen und auf Anweisung an Dritte
weiterzuleiten.
Die „Treuhand Assistenten“ tragen das Risiko, dass die auf
ihre Konten überwiesenen Gelder aus kriminellen, insbesondere betrügerischen
Handlungen stammen.
Warnung vor Tätigkeit als „Finanzagent“
Die BaFin verweist in diesem Zusammenhang erneut auf ihre
Warnung vom November 2011 vor der Tätigkeit als „Finanzagent“. Bei der Annahme
dieses vermeintlich lukrativen Jobangebots drohen empfindliche zivil- und
strafrechtliche Folgen. Die Tätigkeit als Finanzagent kann daneben von der
BaFin verwaltungsrechtlich verfolgt werden.
Quelle: © Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht / www.bafin.de
***
Für Informanten:
Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.
Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen
Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit
herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für
die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte
besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen
schneller zur Rechenschaft zu ziehen.
Der ESK sichert allen
Informanten absolute Vertraulichkeit zu.
Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er
wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen
erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de
oder per Briefpost an den ESK zu Händen von
Horst Roosen.
Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung
aller Informationen berechtigt.
Garantie: Die Identität eines
Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.
Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte,
nur nachvollziehbare Informationen. Danke!
ESK Express Schutzbund
gegen Kapitalvernichtung
EXPRESS INKASSO® GmbH
Groß-Zimmerner-Str. 36 a
64807 Dieburg
Telefon: 06071-9816813
Telefax: 06071-9816829
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von Geldansprüchen auf Erfolgsbasis
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Kapitalvernichtung
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