Wie dem ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung über
seine Internetseite whistleblowertreff.24.eu am 15.07.2020
mitgeteilt wurde, hat die Finanzaufsicht MFSA
Malta Financial Services Authority folgende Unternehmen auf ihre Warnliste
https://www.mfsa.mt gesetzt:
Comino Crypto Fund LLC
https://cominocryptofund.com
Die Malta Financial Services Authority („MFSA“ oder „die
Behörde“) hat Kenntnis von einem Unternehmen erhalten, das unter dem Namen
Comino Crypto Fund LLC firmiert und unter https://cominocryptofund.com/ über
eine Internetpräsenz verfügt. Das Unternehmen gibt vor, eine Handelsplattform
zu sein, die von einer Adresse in Malta aus operiert, „auf der Anleger
uneingeschränkt als Stammaktien, ETFs und andere Finanzinstrumente handeln
können“. Es wird auch behauptet, "von der MFSA gemäß der MiFID-Richtlinie
reguliert zu werden".
Die MFSA möchte die Öffentlichkeit in Malta und im Ausland
darauf aufmerksam machen, dass Comino Crypto Fund LLC KEIN maltesisch eingetragenes Unternehmen ist oder von der MFSA zur
Erbringung von Finanzdienstleistungen lizenziert oder anderweitig autorisiert
ist, die nach maltesischem Recht lizenziert oder anderweitig autorisiert werden
müssen. Darüber hinaus deuten die der MFSA zur Verfügung stehenden
Informationen darauf hin, dass es sich bei Comino Crypto Fund LLC
wahrscheinlich um ein zweifelhaftes
System mit einem hohen Risiko für Geldverluste handelt. Die Öffentlichkeit
sollte daher keine Geschäfte oder Transaktionen mit dem oben genannten
Unternehmen tätigen.
Die MFSA möchte die Verbraucher an Finanzdienstleistungen
erinnern, keine Finanzdienstleistungstransaktion abzuschließen, es sei denn,
sie haben festgestellt, dass das Unternehmen, mit dem die Transaktion
durchgeführt wird, von der MFSA oder einer anderen seriösen
Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde zur Erbringung solcher Dienstleistungen
berechtigt ist. Anleger sollten auch besonders vorsichtig sein, wenn sie mit
Angeboten von Finanzdienstleistungen über unkonventionelle Kanäle wie
Telefonanrufe oder soziale Medien angesprochen werden.
***
Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder
Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte,
Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen
Erlaubnis der BaFin.
Ohne die erforderliche Erlaubnis der für das jeweilige Land
zuständigen Aufsichtsbehörde dürfen Firmen oder Einzelpersonen keine
Finanzdienstleistungen oder Finanzprodukte anbieten oder vertreiben.
Erlaubnisvorbehalt und Verbot gelten auch für Personen und
Unternehmen, die keine Zweigstelle oder sonstige physische Präsenz in
Deutschland unterhalten und ihr Geschäft allein im Wege des
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs betreiben wollen. Sie gelten also
unabhängig davon, ob das betreffende Geschäft ausschließlich in Deutschland für
Kunden in Deutschland, aus dem Ausland nach Deutschland herein oder aus
Deutschland hinaus ins Ausland betrieben wird. (Quelle:BaFin)
Wer unautorisiert
solche Geschäfte tätigt ist seinen Kunden gegenüber, zum Schadensersatz
verpflichtet.
***
Für Informanten:
Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.
Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen
Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit
herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für
die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte
besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen
schneller zur Rechenschaft zu ziehen.
Der ESK sichert allen
Informanten absolute Vertraulichkeit zu.
Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er
wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen
erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de
oder per Briefpost an den ESK zu Händen von
Horst Roosen.
Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung
aller Informationen berechtigt.
Garantie: Die Identität eines
Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.
Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte,
nur nachvollziehbare Informationen. Danke!
ESK Express Schutzbund
gegen Kapitalvernichtung
EXPRESS INKASSO® GmbH
Groß-Zimmerner-Str. 36 a
64807
Dieburg
Telefon: 06071-9816813
Telefax: 06071-9816829
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