BitMEX muss 100 Millionen US-Dollar für den illegalen Betrieb einer Kryptowährungs-Handelsplattform und Verstöße gegen Geldwäsche zahlen.

Wie dem ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung am 12.08.2021 über die Internetseiten https://expressinkasso.wordpress.com, https://whistleblowertreff.wordpress.com und https://www.ad-infinitum.online mitgeteilt wurde, hat das US Bundesgericht angeordnet, dass BitMEX 100 Millionen US-Dollar für den illegalen Betrieb einer Kryptowährungs-Handelsplattform und Verstöße gegen Geldwäsche zu zahlen hat. Quelle: Pressemitteilung von CFTC Commodity Futures Trading Commission https://www.cftc.gov Washington, DC – Die Commodity Futures Trading Commission gab heute bekannt, dass das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Zustimmungsanordnung gegen fünf Unternehmen erlassen hat, die mit dem Betrieb der Kryptowährungsderivate-Handelsplattform BitMEX beschuldigt werden. Die Unternehmen sind HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited , ABS Global Trading Limited , Shine Effort Inc Limited und HDR Global Services (Bermuda) Limited . Die Anordnung verlangt von den BitMEX-Unternehmen, eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, und sieht vor, dass bis zu 50 Millionen US-Dollar der Vertragsstrafe durch Zahlungen ausgeglichen werden können, die die BitMEX-Unternehmen leisten oder gemäß einer vom Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN). [ Siehe FinCEN-Pressemitteilung ]. Die Anordnung verbietet BitMEX auch weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die Vorschriften der CFTC wie angeklagt. „Dieser Fall bestärkt die Erwartung, dass die Branche für digitale Vermögenswerte, da sie weiterhin einen breiteren Kreis von Marktteilnehmern berührt, ihre Verantwortung in der regulierten Finanzbranche und ihre Pflichten zur Entwicklung und Einhaltung einer Compliance-Kultur ernst nimmt“, sagte der amtierende Vorsitzende Rostin Behnam. „Die CFTC wird unverzüglich Maßnahmen ergreifen, wenn Aktivitäten, die sich auf die Märkte der CFTC-Rechtsprechung auswirken, Bedenken hinsichtlich des Kunden- und Verbraucherschutzes aufkommen lassen.“ Der amtierende Direktor für Durchsetzung Vincent McGonagle fügte hinzu: „Diese Maßnahme unterstreicht, dass die Registrierungsanforderungen und der Kernverbraucherschutzkongress, der für unseren traditionellen Derivatemarkt festgelegt wurde, gleichermaßen auf den wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte Anwendung finden. Handelsplattformen für Kryptowährungen, die in den USA Geschäfte tätigen, müssen die entsprechende Registrierung einholen und robuste Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Verfahren implementieren.“ Die Anordnung geht auf eine CFTC-Klage zurück, die am 1. Oktober 2020 gegen die BitMEX-Unternehmen und ihre drei einzelnen Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed eingereicht wurde. Die CFTC-Beschwerde beschuldigte die Unternehmen und Gründer, die BitMEX-Plattform zu betreiben, während sie wesentliche Aspekte des Geschäfts von BitMEX aus den USA ausführten und rechtswidrig Aufträge und Gelder von US-Kunden für den Handel mit Kryptowährungen, einschließlich Derivaten auf Bitcoin, Ether und Litecoin, entgegennahmen. [Siehe CFTC-Pressemitteilung Nr. 8270-20 ]. Der Rechtsstreit der CFTC gegen die Gründer von BitMEX geht weiter. Fallhintergrund In der Anordnung wird festgestellt, dass BitMEX von mindestens November 2014 bis zum 1. Oktober 2020 als gemeinsames Unternehmen Privat- und institutionellen Kunden in den USA und anderswo den gehebelten Handel mit Kryptowährungsderivaten anbot und sich bewusst war, dass US-Kunden auf die BitMEX-Plattform. Es stellt ferner fest, dass Kunden in den USA Bestellungen direkt über die Benutzerschnittstellen von BitMEX aufgegeben haben und dass BitMEX als Gegenpartei für bestimmte Transaktionen fungierte. Somit stellt die Bestellung fest, dass BitMEX gegen den CEA verstoßen hat, indem es eine Einrichtung zum Handel oder zur Verarbeitung von Swaps betrieben hat, ohne als Designated Contract Market (DCM) oder Swap Execution Facility (SEF) zugelassen zu sein. In der Anordnung wird auch festgestellt, dass BitMEX gegen den CEA verstoßen hat, indem es als Futures Commission Merchant (FCM) ohne CFTC-Registrierung tätig war, einschließlich der Annahme von Bitcoin für Margin-Derivatetransaktionen mit digitalen Vermögenswerten und als Gegenpartei für Leveraged Retail Commodity-Transaktionen. In der Anordnung wird ferner festgestellt, dass BitMEX gegen die CFTC-Bestimmungen verstoßen hat, indem es ein Kundeninformationsprogramm (CIP) und Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) nicht implementiert hat, die die Identifizierung von US-Personen, die die Plattform nutzen, ermöglichen würden, und indem es keine angemessene Anti -Programm zur Geldwäsche (AML). Die Bestellung erkennt an, dass BitMEX Abhilfemaßnahmen ergriffen hat, einschließlich der Entwicklung eines AML- und Benutzerverifizierungsprogramms.Darüber hinaus hat BitMEX im Zusammenhang mit der Bestellung der CFTC bescheinigt, dass es jedem, der sich in den USA befindet, gegründet oder anderweitig niedergelassen ist oder dort ansässig ist, der Zugriff auf die BitMEX-Handelsplattform untersagt ist; alle aktiven Benutzer der Plattform haben sich einer Benutzerverifizierung unterzogen; und alle US-Personen und nicht verifizierten Benutzer wurden für den Handel auf der Plattform oder für Auszahlungen gesperrt.BitMEX bestätigte auch, dass BitMEX ab dem 30. Juni 2021 keine Betriebs- oder Geschäftsfunktionen mehr in den USA unterhält, mit Ausnahme von begrenztem Personal, das Technologie-, Systemwartungs- und Sicherheitsfunktionen durchführt, die alle keine direkte oder indirekte Beteiligung am Marketing haben oder Kundenwerbung. Gleichzeitig mit der Einreichung der CFTC-Beschwerde hat die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York Hayes, Delo, Reed und eine weitere Person angeklagt, BitMEX vorsätzlich dazu gebracht zu haben, gegen das Bankgeheimnis zu verstoßen, und eine Verschwörung, um dasselbe zu begehen Vergehen. Die Angeklagten haben sich in der Strafsache nicht schuldig bekannt. Die CFTC fordert die Öffentlichkeit dringend auf, die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, bevor Gelder gebunden werden. Wenn er nicht registriert ist, sollte ein Kunde vorsichtig sein, diesem Unternehmen Gelder zur Verfügung zu stellen. Der Registrierungsstatus eines Unternehmens kann mit NFA BASIC ermittelt werden . Kunden können verdächtige Aktivitäten oder Informationen, wie etwa mögliche Verstöße gegen Gesetze zum Warenhandel, über die gebührenfreie Hotline 866-FON-CFTC (866-366-2382) der Abteilung für Durchsetzung melden oder einenHinweis oder eine Beschwerde online einreichen oder sich an die CFTC-Whistleblower-Büro . Whistleblower haben Anspruch auf zwischen 10 und 30 Prozent der Geldstrafen, die aus dem CFTC-Kundenschutzfonds gezahlt werden, die durch Geldstrafen finanziert werden, die von Verstößen gegen das CEA an die CFTC gezahlt werden. Die CFTC dankt dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) für seine Unterstützung in dieser Angelegenheit. Die CFTC dankt und erkennt auch die Unterstützung der Hong Kong Securities and Futures Commission, der Bermuda Monetary Authority und der Financial Service Authority Seychellen an. Die für diesen Fall zuständigen Mitarbeiter der Division of Enforcement sind Carlin Metzger, Joseph Platt, Joy McCormack, Ray Lavko, Elizabeth N. Pendleton, Scott R. Williamson und Robert T. Howell. Auch Mitarbeiter der Abteilungen Marktaufsicht, Clearing und Risiko sowie der Abteilung Marktteilnehmer halfen in dieser Angelegenheit. Quelle -CFTC- https://www.cftc.gov *** Allgemeine wichtige Verbraucher- und Anleger Informationen Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte, Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der BaFin. Der ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung unterstützt nach Kräften das wichtigste Ziel der geschädigten Anleger, die Wiederbeschaffung des investierten Geldes. • Die Erfolgsaussichten sind für diese Geschädigten oft so gut, dass die ESK Fördergemeinschaft Anlage- und Cyber-Betrug im Bedarfsfall sogar die Hälfte des Anwaltshonorars für den Anleger gegen eine Erfolgsprovision übernimmt. Betroffene Anleger die Verluste durch Kapitalanlage- und Cyber-Betrug erlitten haben, können von dem reichhaltigen Erfahrungsschatz der ESK Vertragsanwälte profitieren. • Die ESK Vertragsanwälte betreuen Sie in Ihren Anliegen und stehen Ihnen als Rechtsanwälte mit Rat und Tat in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein zur Seite. Was sollte nunmehr unternommen werden? Wir empfehlen dringend, falls noch nicht gemacht, strafrechtliche Schritte einzuleiten. Insbesondere aufgrund der Möglichkeit der persönlichen Vorsprache bei der Polizei und natürlich aufgrund von Kostenüberlegungen erachten wir es als das Zweckmäßigste, wenn jeder Geschädigte selbst die Strafanzeige bei seiner zuständigen Polizeistelle macht. Es wäre daher von Vorteil, wenn sich eine ausreichende Anzahl von Geschädigten an diesem Verfahren beteiligen würde, damit durch eine große Masse schlussendlich auch ein entsprechendes Vorgehen geprüft und nach Möglichkeit erfolgreich umgesetzt werden kann. Wieso sollten Sie sich bei uns zur ESK Fördergemeinschaft anmelden? Der ESk Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung kooperiert in diesem Fall mit einer international tätigen Anwaltskanzlei, die auf dem Gebiet des Anlegerschutzes über viel Erfahrung und Wissen verfügt. Diese Kanzlei vertritt unter anderem zahlreiche Geschädigte aus nahezu allen europäischen Ländern, die Opfer von betrügerischen Online-Handelsplattformen für CFD-, Crypto- und Forex-Trading wurden. Dabei steht sie im regen Austausch mit den europäischen Staatsanwaltschaften und Finanzaufsichtsbehörden. Diese Anwaltskanzlei unterhält auch Kontakte in viele Länder, die ihr ermöglichen sollten, Geschädigte in dieser Angelegenheit bestmöglich zu unterstützen. Fazit Wer sich der vorgenannten Optionen bedient, kann sicherstellen, dass die Rückführungsbemühungen nicht zu zusätzlichen finanziellen Einbußen führen. Die zivilrechtliche Klage schützt den betrogenen Anleger davor, sich in der Rolle des Opfers wieder zu finden. Zwar wird es mitunter nicht gelingen, dass ein Anleger sein investiertes Geld zurück bekommt, mitunter wird es auch weniger als die investierte Summe sein, es kann auch lange dauern und es wird auch einige finanzielle Aufwendungen notwenig machen. Der Anleger hat dann aber alles unternommen um sich nicht ein Leben lang Vorwürfe machen zu müssen, nicht alles getan zu haben um sein Geld zurück zu bekommen. Betroffene können kostenlos und unverbindlich mittels Online Kontaktformular, Telefon, Mail, Fax oder auch per Briefpost das Anmeldeformular zur ESK Fördergemeinschaft anfordern. 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