recht § billig: Orient First Capital Limited: auf der Warnliste der Finanzaufsicht HKMA in Hong Kong

Wie dem ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung am 05.03.2020 über seine Internetseite whistleblowertreff.24.eu mitgeteilt wurde, hat die Finanzaufsicht Hong Kong Monetary Authority

(ttps://www.hkma.gov.hk/eng) folgendes Unternehmen auf Ihre Warnliste gesetzt:

Orient First Capital Limited
Suiten 2207-2209A, 22 / F., Island Place Tower,
510 King's Road, North Point,
Hongkong
Tel.: +852 8120 7475
Fax: +852 5803 0823
E-Mail: offshoreenquiries@ofcltdhk.com , info@ofcltdhk.com
Website: www.ofchk.com

Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) informiert die Öffentlichkeit in Hongkong über eine mutmaßlich betrügerische Website mit dem Domainnamen https://ofchk.com/index-en.htm.

Die Website wird von einer mutmaßlichen Orient First Capital Limited betrieben. Die Öffentlichkeit sollte sich darüber im Klaren sein, dass Orient First Capital Limited von der Monetary Authority (MA) gemäß der Bankenverordnung weder zur Ausübung des Bankgeschäfts noch zur Aufnahme von Einlagen in Hongkong ermächtigt ist, noch über die Genehmigung der MA zur Gründung eines Ortsverbandes verfügt Repräsentanz. Die HKMA hat den Fall zur weiteren Untersuchung an die Polizei von Hongkong verwiesen.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte, Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der BaFin.

Ohne die erforderliche Erlaubnis der für das jeweilige Land zuständigen Aufsichtsbehörde dürfen Firmen oder Einzelpersonen keine Finanzdienstleistungen oder Finanzprodukte anbieten oder vertreiben.

Erlaubnisvorbehalt und Verbot gelten auch für Personen und Unternehmen, die keine Zweigstelle oder sonstige physische Präsenz in Deutschland unterhalten und ihr Geschäft allein im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs betreiben wollen. Sie gelten also unabhängig davon, ob das betreffende Geschäft ausschließlich in Deutschland für Kunden in Deutschland, aus dem Ausland nach Deutschland herein oder aus Deutschland hinaus ins Ausland betrieben wird. (Quelle:BaFin)

Wer unautorisiert solche Geschäfte tätigt ist seinen Kunden gegenüber, zum Schadensersatz verpflichtet.

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Für Informanten:

Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger, Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.

Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen schneller zur Rechenschaft zu ziehen.

Der ESK sichert allen Informanten absolute Vertraulichkeit zu.

Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de oder per Briefpost an den ESK zu Händen von Horst Roosen.

Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung aller Informationen berechtigt.

Garantie: Die Identität eines Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen Daten gespeichert.

Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte, nur nachvollziehbare Informationen. Danke!

ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung

EXPRESS INKASSO® GmbH

Groß-Zimmerner-Str. 36 a

64807 Dieburg

ESK-Schutzbund@email.de

whistleblowertreff.24.eu

Telefon: 06071-9816813

Telefax: 06071-9816829

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