Die BaFin hat mit Bescheid vom 5. Juni 2019
gegenüber der Pesso Consult GmbH angeordnet, das von ihr unerlaubt
betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln.
Die Pesso Consult GmbH nimmt auf ihren
Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse
ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im
Ausland ansässig sind. Damit betreibt sie das Finanztransfergeschäft ohne die
dafür erforderliche Erlaubnis.
Die BaFin geht nach dem derzeitigen Stand der
Ermittlungen davon aus, dass es sich bei den transferierten Geldern um
Kundengelder nicht lizensierter Online-Handelsplattformen handelt.
Der Bescheid ist sofort vollziehbar, aber noch nicht
bestandskräftig
Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
/ www.bafin.de
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Für Informanten:
Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.
Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen
Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit
herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für
die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte
besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen
schneller zur Rechenschaft zu ziehen.
Der ESK sichert allen
Informanten absolute Vertraulichkeit zu.
Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er
wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen
erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de
oder per Briefpost an den ESK zu Händen von
Horst Roosen.
Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung
aller Informationen berechtigt.
Garantie: Die Identität eines
Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.
Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte,
nur nachvollziehbare Informationen. Danke!
ESK Express Schutzbund
gegen Kapitalvernichtung
EXPRESS INKASSO® GmbH
Groß-Zimmerner-Str. 36 a
64807 Dieburg
Telefon: 06071-9816813
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