Wie dem ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung am 20.08.2019
über seine Internetseite http://whistleblower.24.eu
mitgeteilt wurde, hat die US-amerikanische
Commodity Futures Trading Commission beim
US-Bezirksgericht für den Northern District of Illinois eine
Strafverfolgungsklage gegen fünf Unternehmen und vier Personen wegen Betrugs im
Zusammenhang mit einem globalen Handel für binäre Optionen eingereicht, das
sich gegen US-Bürger richtete und diese zum Opfer machte.
Die Angeklagten sollen ihre rechtswidrige Handlung über Internet-Websites unter Verwendung fiktiver
Handelsnamen wie BigOption , BinaryBook und BinaryOnline durchgeführt haben.
Die folgenden Rechtspersonen und Personen sollen für Betrug
und andere Verstöße zur Verantwortung gezogen werden:
Yukom Communications
Ltd., eingetragen in Israel
Linkopia Mauritius
Ltd., eingetragen in Mauritius
Wirestech Limited d /
b / a BigOption mit Sitz in der Republik der Marshallinseln
WSB Investments Ltd. d
/ b / a BinaryBook mit Sitz in Anguilla, Großbritannien, St. Vincent und die
Grenadinen und Gibraltar
Zolarex Ltd. d / b / a
BinaryOnline, eingetragen in der Republik der Marshallinseln
Yakov Cohen
Yossi Herzog
Lee Elbaz
Shalom Peretz
Die Beschuldigten sollen von März 2014 bis heute in
betrügerischer Absicht mehr als 103 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit
ihrem Handelssystem für binäre Optionen eingesammelt haben.
Den angebotenen binären Optionen sollen keine tatsächlichen
Transaktionen zu Grunde gelegen haben. Stattdessen sollen es sich nur um Bucheinträge gehandelt haben, deren Ergebnisse
manipuliert werden konnten, um Kundenverluste zu erzwingen. Tatsächlich sollen
auch 95% der Kunden ihr Geld verloren haben.
Es wird eine E-Mail von Elbaz, einem der Angeklagten, an
bestimmte Makler zitiert: „Wir sind die Geldmacher und niemand kann uns
aufhalten! Ich möchte das Geräusch auf dem Boden hören! Dies ist kein Friedhof
hier! Es ist ein Boilerroom! . . . Entweder verkaufen Sie den Kunden oder er
verkauft Ihnen einen Grund, warum er nicht einzahlen kann! . . . Lass das Geld
nicht! Nimm es einfach!"
Den Beklagten wird weiterhin vorgeworfen verschiedene Aktivitäten unternommen zu haben,
um den wahren Charakter ihres Unternehmens für binäre Optionen zu verschleiern,
einschließlich der Einrichtung verschiedener ausländischer Nominee-Unternehmen,
um Vereinbarungen abzuschließen und Offshore-Bankkonten zu eröffnen, über die
Kundengelder überwiesen wurden. und letztendlich veruntreut worden seien.
Darüber hinaus sollen die Beklagten verschiedene
manipulative oder irreführende Mittel eingesetzt, darunter sogenannte „Boni“
und „risikofreie“ Geschäfte, und die Ergebnisse von Binäroptionsgeschäften
künstlich manipuliert, um Kundenverluste zu erzwingen und Kunden letztendlich
am Abheben von Geldern zu hindern.
Quelle: CFTC
***
Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder
Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte,
Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen
Erlaubnis der BaFin.
Ohne die erforderliche Erlaubnis der für das jeweilige Land
zuständigen Aufsichtsbehörde dürfen Firmen oder Einzelpersonen keine
Finanzdienstleistungen oder Finanzprodukte anbieten oder vertreiben.
Erlaubnisvorbehalt und Verbot gelten auch für Personen und
Unternehmen, die keine Zweigstelle oder sonstige physische Präsenz in
Deutschland unterhalten und ihr Geschäft allein im Wege des
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs betreiben wollen. Sie gelten also
unabhängig davon, ob das betreffende Geschäft ausschließlich in Deutschland für
Kunden in Deutschland, aus dem Ausland nach Deutschland herein oder aus
Deutschland hinaus ins Ausland betrieben wird. (Quelle:BaFin)
Wer unautorisiert
solche Geschäfte tätigt ist seinen Kunden gegenüber, zum Schadensersatz verpflichtet.
***
Für Informanten:
Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
Abzocker und ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden tätige Unternehmen.
Durch ihre Kenntnis der Umstände und der verantwortlichen
Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit herzustellen.
Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für die Anleger so
gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte besser zu wahren
und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen schneller zur
Rechenschaft zu ziehen.
Der ESK sichert allen
Informanten absolute Vertraulichkeit zu.
Der Name eines Informanten wird niemals preis gegeben. Er
wird auch nicht gespeichert. Vertrauliche Informationen und Unterlagen
erreichen uns per Mail esk-schutzbund@email.de
oder per Briefpost an den ESK zu Händen von
Horst Roosen.
Mit der Zusendung wird der ESK zur freien Verwendung und Veröffentlichung
aller Informationen berechtigt.
Garantie: Die Identität eines
Informanten wird niemals preisgegeben. Es werden keinerlei personenbezogenen
Daten gespeichert.
Dringende Bitte: keine faktenlosen Gerüchte,
nur nachvollziehbare Informationen. Danke!
ESK Express Schutzbund
gegen Kapitalvernichtung
EXPRESS INKASSO® GmbH
Groß-Zimmerner-Str. 36 a
64807 Dieburg
Telefon: 06071-9816813
Telefax: 06071-9816829
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