Die BaFin hat der Unique Global Consulting (PTY) Ltd. mit
Sitz in Johannesburg, Südafrika, die auch unter Unique Global Investment s.r.o.
und Unique Global Investment GmbH firmiert, mit Bescheid vom
12. Juli 2018 aufgegeben, das Einlagengeschäft einzustellen und
abzuwickeln und dies auch bekanntgemacht.
Der Bescheid ist noch nicht bestandskräftig.
Momentan tritt das Unternehmen trotz der Anordnung der BaFin an
deutsche Kunden heran und gibt an, mit einer vermeintlichen Maya Bank PLC zusammenzuarbeiten.
Diese Maya Bank PLC solle die Rückabwicklung übernehmen. Dafür
müssten sich die Kunden bei der Maya Bank PLC verifizieren und ein
Konto eröffnen lassen. Gegebenenfalls wäre auch die Maya Bank PLC unerlaubt
tätig.
Auch die vermeintliche Maya Bank PLC ist nicht
berechtigt, Einlagen deutscher Kunden entgegenzunehmen. Die BaFin warnt
deswegen potenzielle Kunden davor, sich auf dieses Angebot einzulassen.
Quelle: © Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht / www.bafin.de
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Die Information eines Hinweisgebers, der über mögliche
Verstöße informiert, ist eine der mächtigsten Waffen im Kampf gegen Betrüger,
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Personen können Hinweisgeber dem ESK helfen, mögliche Betrugsfälle und andere
Verstöße viel früher als sonst möglich zu erkennen und darüber Öffentlichkeit
herzustellen. Whistleblower tragen erheblich dazu bei, den Schaden für
die Anleger so gering wie möglich zu halten, die Integrität der Kapitalmärkte
besser zu wahren und die für rechtswidriges Verhalten Verantwortlichen
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